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欧博卡利:互金协会公布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资事情指引

  北京10月26日电(记者 张千千)中国互联网金融协会克日公布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资事情指引》,明确了在客户身份识别、大额买卖、可疑买卖讲述、买卖纪录保留、合规治理等方面,从业机构开展反洗钱和反恐怖融资事情应当遵照的操作性规范。

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  据了解,这一事情指引连系网络小额贷款营业场景,将相关羁系划定的要求转化为从业机构、从业人员更易明白执行的操作指引,适用于经批准设立的依法可通过互联网专门谋划小额贷款营业的机构。

  据悉,互金协会由中国人民银行会同有关部门组建,是全国性行业自律组织,承担着制订互联网金融行业标准、促进从业机构营业交流和信息共享、确立行业自律惩戒机制等职责。

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