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chia云挖矿(www.chia8.vip):银保监会再开大罚单 5银行合计被罚3.66亿

证券时报记者 孙璐璐

5月21日,银保监会宣布11份行政罚单,涉及5家银行,处罚金额合计约3.66亿元,并对多名相关责任人予以忠告并处罚款。

5家受罚的银行划分是中原银行(600015,股吧)、渤海银行、中国银行、招商银行(600036,股吧)、东亚银行(中国)有限公司(下称“东亚中国”),每家的受罚金额均跨越万万,最高的快要1亿元。

营业违规的“重灾区”仍集中在贷款营业、理财营业、票据营业、同业营业等。不外,从多家受罚银行的事后回应看,此次银行受罚并非由于近期存在违规营业,有的原由于2018年羁系部门现场检查时发现的问题。例如,渤海银行在回应中透露,银保监会此次处罚是基于2018年银保监会对该行开展的“风险治理及内控有用性现场检查”中发现的问题作出的。招商银行也示意,银保监会此次处罚相关事项源于2018年银保监会开展的现场检查。罚单宣布当天,招商银行、渤海银行、中原银行等作出回应,均示意经由近两年时间,相关问题的整改事情已基本完成。

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详细来说,中原银行因存在部门理财富品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未周全反映真实风险等多项违法违规行为,依法予以罚款9830万元,对1名责任职员予以忠告并处罚款5万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

渤海银行因存在投向权益类资产及聚集资金信托设计的理财富品面向一样平常小我私人客户销售、银行承兑汇票保证金治理不规范等多项违法违规行为,依法予以罚款9720万元,对2名责任职员划分予以忠告并处罚款5万元。

中国银行因违规发放并购贷款、违规向部门已签约代发人为客户收取年费等,依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

招商银行因存在并表治理不到位并通过关联非银机构的内部生意违规变相降低理财富品销售门槛,同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为,依法予以罚款7170万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

东亚中国因向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、行使票据“卖断+买入返售+到期买断”生意模式转移规模等,依法予以罚款1120万元。

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